КомпаниямОперативное РКО

Информация, предоставляемая Клиентом в Банк в случае проведения платежей в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей) для индивидуальных предпринимателей

Уважаемые Клиенты!

             Информируем Вас о том, что с 30 июня 2013 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ Банки обязаны до приема на обслуживание (до начала оказания банковских услуг Клиенту) идентифицировать Клиента, представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя.

             Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

             Если в процессе осуществления Вашей хозяйственной деятельности появляются выгодоприобретатели по конкретным расчетным операциям, информация о наличии которых не была представлена в Банк на момент открытия счета, указанную информацию необходимо предоставить в Банк до проведения операции.

             При непредставлении информации о выгодоприобретателе в полном объеме Банк может воспользоваться правом отказать Клиенту в проведении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

             Таким образом, в целях недопущения задержки исполнения Ваших расчетно-платежных документов при проведении расчетов в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей) информация о выгодоприобретателях должна быть представлена Вами в Банк в полном объеме ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ.

             Информация предоставляется в виде анкеты выгодоприобретателя.  Анкета выгодоприобретателя предоставляется в бумажном виде за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица (с приложением нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данной Анкеты) и печатью организации.

Официальный курс ЦБ
USD — 58.3776 +0,4149
EUR — 61.5417 +0,1534
Финансовые показатели и отчетность.
Чтобы написать сообщение, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Чтобы отправить заявку, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.