КомпаниямОперативное РКО

Дополнительная информация

Уважаемые Клиенты!

             Информируем Вас о том, что с 30 июня 2013 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ  клиенты  обязаны предоставлять кредитным организациям информацию о бенефициарных владельцах.

             В целях выполнения данного требования Банк СБРР (ООО) просит Вашу организацию предоставить информацию о бенефициарных владельцах. Информация предоставляется в виде Анкеты бенефициарного владельца.

             Анкета бенефициарного владельца предоставляется в бумажном виде за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица (с приложением нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данной Анкеты) и печатью организации.

             В случае если с Вами заключен договор на обслуживание по системе «Клиент-Банк»,  заполненную Анкету Вы можете передать посредством электронного документооборота.

             В соответствии с Законом  № 115-ФЗ бенефициарным владельцем признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента».

             Сообщаем также, что в соответствии с пунктом 1 статьи  7 Закона в случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Вашей организации.

Официальный курс ЦБ
USD — 58.3776 +0,4149
EUR — 61.5417 +0,1534
Финансовые показатели и отчетность.
Чтобы написать сообщение, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Чтобы отправить заявку, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.