КомпаниямОперативное РКО

Перечень документов для открытия специального банковского счета - индивидуального предпринимателя

Перечень документов для открытия специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента) и поставщика – индивидуального предпринимателя:

1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (срок действия выписки не должен превышать 30 дней с даты, указанной в выписке на день ее предъявления в банк);

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (в случае, если клиент не оформляет её в Банке);

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

6. Документ, удостоверяющий личность клиента, а  также лиц, уполномоченных клиентом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

7. Лицензии  на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды статистики).

9. В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) необходимо предоставление указанных договоров, заключенных клиентом с выгодоприобретателем.

10. Для платежных агентов:

                    – операторов по приему платежей:

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с поставщиком.

     – платежных субагентов:

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с оператором по приему платежей.

11. Для поставщиков:

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с оператором по приему платежей.

12. Для банковских платежных агентов (субагентов):

договор, заключенный с Банком, о:

- принятии от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

- предоставлении Клиенту электронных средств платежа и обеспечении возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными Банком;

- проведении идентификации клиента - физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 


* В банк предоставляются подлинники всех нижеуказанных документов или их копии, заверенные нотариально. Копии документов могут быть изготовлены и заверены клиентом в случае предоставления в Банк подлинников документов для сверки. Копии, заверенные клиентом должны содержать: подпись должностного лица клиента - юридического лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также оттиск печати Клиента.

Официальный курс ЦБ
USD — 58.3776 +0,4149
EUR — 61.5417 +0,1534
Чтобы написать сообщение, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Чтобы отправить заявку, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.