КомпаниямОперативное РКО

Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя

Перечень документов для открытия расчетного счета в Банке СБРР (ООО) индивидуальному предпринимателю и физическим лицам, занимающимся частной практикой:

  1. Заявление на открытие счета с проставлением оттиска печати (если имеется);
  2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (срок действия выписки не должен превышать 30 дней с даты, указанной в выписке на день ее предъявления в банк). Индивидуальный предприниматель, срок регистрации которого не превышает 10 календарных дней, вправе предоставить для открытия счета Лист записи   в ЕГРИП;
  5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (в случае, если клиент не оформляет её в Банке);
  6. Нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
  7. Документ, удостоверяющий личность клиента, а также лиц, уполномоченных клиентом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете;
  8. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
  9. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды статистики);
  10. Кроме вышеперечисленных документов, нотариус представляет также документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  11. Кроме вышеперечисленных документов, адвокат представляет также документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
  12. В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) необходимо предоставление указанных договоров, заключенных клиентом с выгодоприобретателем. В ином случае, письменное подтверждение по форме Банка;
  13. Опросный лист с приложением копий документов, подтверждающих указанную в опросном листе информацию;
  14. Анкета бенефициарного1 владельца (при наличии иного физического лица (бенефициарного владельца), которое, в конечном счете, прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Клиента при совершении банковской операции).

1 В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

В банк предоставляются подлинники всех нижеуказанных документов или их копии, заверенные нотариально. Копии документов могут быть изготовлены и заверены клиентом в случае предоставления в Банк подлинников документов для сверки. Копии, заверенные клиентом должны содержать: подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество, должность, а также оттиск печати Клиента (при наличии).

Вернуться в раздел

Официальный курс ЦБ
USD — 58.3776 +0,4149
EUR — 61.5417 +0,1534
Чтобы написать сообщение, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Чтобы отправить заявку, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.